गुरुग्राम में आर्थिक अपराध शाखा ने एक बड़े ट्रेड फ्रॉड का खुलासा करते हुए 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर 20 से अधिक कंपनियों से करीब ₹3.5 करोड़ की ठगी का आरोप है। आरोपी पर आरोप है कि वह क्रेडिट पर सामान मंगवाकर उसे बाजार में बेच देता था और बाद में चेक बाउंस कर सप्लायर्स को भुगतान नहीं करता था।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान सेक्टर-5 निवासी सौरभ गोयल के रूप में हुई है, जो Pushpanjali Enterprises का प्रोपराइटर बताया गया है। पुलिस के अनुसार, यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब कई प्रभावित कंपनियों के प्रतिनिधियों ने 7 अक्टूबर 2025 को सेक्टर-14 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी और उसके सहयोगियों ने सुनियोजित तरीके से अलग-अलग कंपनियों से मसाले, जीरा, बादाम और अन्य किराना सामान बड़ी मात्रा में क्रेडिट पर खरीदा। शुरुआत में भरोसा बनाने के लिए छोटे लेनदेन में भुगतान किया गया, लेकिन बाद में बड़ी मात्रा में सामान लेकर भुगतान से इनकार कर दिया गया।
जांच अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी कंपनियों को समय पर भुगतान का भरोसा देता था, जिसके आधार पर सप्लायर्स ने उसे माल उधार पर दे दिया। लेकिन बाद में जारी किए गए चेक बैंक में बाउंस हो गए, जिससे कई कंपनियों को भारी नुकसान हुआ।
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पुलिस का कहना है कि माल मिलने के बाद आरोपी ने उसे खुले बाजार में बेच दिया और नकद रकम हासिल की, लेकिन सप्लायर्स का भुगतान नहीं किया। इसके बाद वह ऑफिस बंद कर मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर फरार हो गया।
पूछताछ के दौरान आरोपी सौरभ गोयल ने कथित तौर पर अपने दो सहयोगियों मनीष और वीरेंद्र गोयल के साथ मिलकर इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, आरोपी ने यह भी माना कि उसने कई फर्मों से सामान लेकर जानबूझकर चेक बाउंस किए।
पुलिस ने अनुमान लगाया है कि कुल ठगी की रकम करीब ₹3.5 करोड़ है, हालांकि जांच आगे बढ़ने पर यह राशि और बढ़ सकती है। फिलहाल पुलिस बैंक खातों, लेनदेन रिकॉर्ड और सप्लाई दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
जांच एजेंसियों के अनुसार यह मामला केवल एक सामान्य ठगी नहीं बल्कि एक संगठित आर्थिक अपराध हो सकता है, जिसमें सुनियोजित तरीके से कंपनियों का भरोसा जीतकर बड़े स्तर पर धोखाधड़ी की गई।
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आरोपी पहले छोटे ऑर्डर का भुगतान समय पर कर देता था, जिससे सप्लायर्स को भरोसा हो गया और उन्होंने बड़े ऑर्डर देना शुरू कर दिया। इसी भरोसे का फायदा उठाकर बाद में करोड़ों की ठगी की गई।
पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस गिरोह ने पहले भी अन्य राज्यों में इसी तरह की धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया है। डिजिटल ट्रांजेक्शन, इनवॉइस और बैंकिंग रिकॉर्ड की जांच जारी है।
इस गिरफ्तारी को पुलिस ने मामले में एक बड़ी सफलता माना है, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि असली नेटवर्क और अन्य सहयोगियों तक पहुंचने के लिए जांच अभी जारी है।
