सूरत: सूरत साइबर क्राइम पुलिस ने कथित निवेश घोटाले की जांच के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने एक बैंक खाता उपलब्ध कराने और उसे नियंत्रित करने में भूमिका निभाई, जिसका इस्तेमाल कथित साइबर ठगी की रकम को ट्रांसफर करने के लिए किया गया। इस मामले में शिकायतकर्ता से ₹5.29 लाख की ठगी का आरोप है, जबकि जांच में सामने आया कि संबंधित बैंक खाते से तीन महीने से भी कम समय में ₹2.09 करोड़ का लेनदेन हुआ और यह खाता अलग-अलग राज्यों की 20 साइबर अपराध शिकायतों या आवेदनों से जुड़ा पाया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 36 वर्षीय गौतम सावनी और 34 वर्षीय जयदीप सावनी के रूप में हुई है। दोनों को मानव खुफिया और तकनीकी जांच के आधार पर ट्रेस किया गया। दोनों पहले गांधीनगर के CID साइबर क्राइम थाने में दर्ज एक अन्य साइबर ठगी मामले में गिरफ्तार हो चुके थे। इसके बाद सूरत पुलिस ने ट्रांसफर वारंट के जरिए उनकी हिरासत हासिल की।
मौजूदा मामला 28 जुलाई से 24 सितंबर 2024 के बीच कथित तौर पर चलाए गए निवेश घोटाले से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक, पीड़ित को “W1-1 The Wealth Code” नाम के WhatsApp ग्रुप में जोड़ा गया। वहां उसे शेयर बाजार में निवेश पर 30 से 150 प्रतिशत तक रिटर्न का कथित तौर पर लालच दिया गया।
ठगों ने कथित तौर पर फर्जी मुनाफा दिखाने वाली तस्वीरें भेजीं और “privilegedfyer.com” नाम की एक कथित फर्जी वेबसाइट का लिंक साझा किया। पीड़ित को वेबसाइट पर खाता खोलने के लिए कहा गया और इसके बाद शेयर खरीदने तथा IPO में निवेश के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में ₹5.29 लाख ट्रांसफर कराए गए।
पुलिस के अनुसार, वेबसाइट पर पीड़ित के खाते में मुनाफा दिखाया जाता था, जिससे उसे निवेश पर वास्तविक लाभ होने का भरोसा होता रहा। लेकिन जब उसने रकम निकालने की कोशिश की तो कथित तौर पर उसे पैसे निकालने नहीं दिए गए और इसके बजाय और अधिक रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया।
इस मामले में सूरत साइबर क्राइम थाने में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4), 317(4), 336(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) और 3(5) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(D) के तहत FIR दर्ज की गई।
जांच के दौरान पुलिस को 29 वर्षीय यश कोटेचा के नाम पर खोले गए एक Axis Bank खाते का पता चला। आरोप है कि गौतम और जयदीप ने इस खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर, SIM कार्ड और साइन किए हुए खाली चेक अपने पास रखे थे। इससे कथित तौर पर उन्हें खाते से होने वाले बैंकिंग लेनदेन पर नियंत्रण हासिल हो गया था।
पुलिस ने इस व्यवस्था को कथित “मनी म्यूल” ऑपरेशन बताया है। इसमें किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर खुले बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से प्राप्त रकम को अलग-अलग खातों में भेजने और उसकी परतें बनाने के लिए किया जाता है। जांचकर्ताओं के अनुसार, ऐसे खातों के इस्तेमाल के बदले खाताधारकों को नकद कमीशन या अन्य भुगतान दिए जाने की आशंका रहती है।
पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता की ₹15,000 की रकम भी इसी Axis Bank खाते में जमा हुई थी। 20 जून से 9 सितंबर 2024 के बीच खाते में कुल ₹2,09,17,352 का लेनदेन दर्ज हुआ। National Cyber Crime Reporting Portal पर भी इस खाते से अलग-अलग राज्यों की 20 शिकायतें या आवेदन जुड़े पाए गए।
जांच में गौतम की भूमिका बैंक खाता उपलब्ध कराने और उसके बैंकिंग क्रेडेंशियल अपने कब्जे में रखने में अहम बताई गई है। पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ 2015 में कटारगाम थाने में IPC की धारा 302 के तहत हत्या का मामला और 2023 में उतराण थाने में GUJCTOC का मामला दर्ज हो चुका है। वह गांधीनगर के साइबर फ्रॉड मामले में भी गिरफ्तार हुआ था।
जयदीप पर बैंक खाता खुलवाने में मदद करने और यश कोटेचा के साथ सारथाणा स्थित Axis Bank शाखा जाने का आरोप है। उस पर SIM कार्ड और साइन किए हुए खाली चेक अपने पास रखने में भी सहयोग करने का आरोप है।
पुलिस ने लोगों को WhatsApp और Telegram पर मिलने वाले निवेश प्रस्तावों से सावधान रहने की सलाह दी है। खासकर 30, 50 प्रतिशत या उससे अधिक गारंटीड रिटर्न का दावा करने वाली योजनाओं पर भरोसा न करने, संदिग्ध निवेश लिंक न खोलने और शेयर या IPO खरीदने के नाम पर निजी बैंक खातों में रकम ट्रांसफर न करने की अपील की गई है। जांच जारी है।
