नई दिल्ली: Enforcement Directorate (ED) ने Online Gaming और Betting Fraud से जुड़े कथित Money Laundering मामले में कार्रवाई तेज करते हुए ₹30.3 लाख की Cash जब्त की और 100 से अधिक Bank Accounts को Freeze किया है। जांच एजेंसी के अनुसार, कथित तौर पर Manipulated Online Gaming Platforms के जरिए एक शिकायतकर्ता से करीब ₹58.42 करोड़ की ठगी की गई।
ED के मुताबिक, 18 अगस्त को Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत Nagpur, Gondia और Ahmedabad में कुल 12 Locations पर Searches की गईं। ये ठिकाने कथित आरोपियों और उनके Associates से जुड़े बताए गए हैं। तलाशी के दौरान Financial Records, Digital Devices और Illegal Gaming Operations से संबंधित अन्य सामग्री जब्त की गई।
₹30.3 लाख Cash जब्त, 100 से ज्यादा Bank Accounts Freeze
ED ने बताया कि Searches के दौरान ₹30.3 लाख की Cash जब्त की गई। इसके अलावा 100 से अधिक Bank Accounts को Freeze किया गया है। जांच एजेंसी को संदेह है कि इन खातों का इस्तेमाल कथित Fraud Proceeds को Receive, Transfer और Layer करने के लिए किया गया।
जांच के दौरान करीब ₹5 करोड़ मूल्य के Mutual Funds और Shares भी Freeze किए गए। इसके अलावा दो Bank Lockers की पहचान की गई। ED ने लगभग ₹1.7 करोड़ मूल्य की तीन Luxury Vehicles भी जब्त की हैं।
अधिकारियों ने 11 Mobile Phones और एक Laptop भी कब्जे में लिया है। ED के अनुसार, इन Devices में कथित Illegal Gaming Operations, आपसी Communications और Financial Transactions से जुड़ा Digital Evidence मिल सकता है।
₹16.5 करोड़ की Property से जुड़े Documents जब्त
Searches के दौरान करीब ₹16.5 करोड़ मूल्य की Immovable Properties से संबंधित Documents भी जब्त किए गए। ED अब इन संपत्तियों के Ownership Records, Acquisition और उनसे जुड़े Financial Transactions की जांच कर रही है।
जांच एजेंसी का कहना है कि Searches के दौरान कथित Illegal Online Gaming से हासिल Proceeds के Generation, Concealment, Possession, Layering और Utilisation से संबंधित महत्वपूर्ण Financial और Digital Evidence मिला है।
अब जांचकर्ताओं का फोकस जब्त Assets, Bank Accounts और कथित Gaming Operations के बीच संबंध स्थापित करने तथा पूरे Financial Trail का पता लगाने पर है।
Manipulated Gaming Platforms के जरिए ₹58.42 करोड़ की ठगी का आरोप
Money Laundering Investigation की शुरुआत Nagpur City के Cyber Crime Police Station में दर्ज FIR से हुई थी। FIR में Indian Penal Code, 1860 और Information Technology Act, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए थे।
ED के अनुसार, आरोपी ने शिकायतकर्ता को कम समय में High Returns का लालच देकर Online Gaming में बड़ी रकम लगाने के लिए कथित तौर पर प्रेरित किया। शिकायतकर्ता को Illegal Gaming Platforms के Links दिए गए और लगातार नुकसान होने के बावजूद उससे और रकम जमा करने के लिए कहा जाता रहा।
जांच में आरोप है कि Gaming Platforms को इस तरह Manipulate किया गया था कि शिकायतकर्ता जब Winning Position के करीब पहुंचता, तब Technical Errors या Glitches के कारण उसकी कथित Winning Amount हासिल नहीं हो पाती थी।
ED के मुताबिक, इस कथित Fraud Mechanism के जरिए शिकायतकर्ता से करीब ₹58.42 करोड़ की रकम ठगी गई।
Hawala-Style Transactions और Mule Accounts की जांच
ED ने आरोप लगाया है कि Illegal Gaming से हासिल कथित Proceeds को कई Channels के जरिए Collect किया जाता था। कुछ Payments कथित तौर पर Designated Couriers के जरिए Cash में किए जाते थे। इन Transactions की पहचान और Reconciliation के लिए Hawala-Style “Token” Currency Notes का इस्तेमाल किए जाने का आरोप है।
इसके अलावा रकम को कथित तौर पर आरोपी द्वारा बताए गए “Agent Accounts” में Bank Transfers के जरिए भेजा जाता था। जांच एजेंसी के अनुसार, अलग-अलग नामों पर Multiple Mule Bank Accounts का इस्तेमाल कथित Fraud Proceeds को Receive और Layer करने के लिए किया गया।
ED के मुताबिक, Bank Accounts के Analysis में कई करोड़ रुपये के Transactions सामने आए हैं। कथित तौर पर कुछ रकम Cash में निकाली गई, जबकि एक हिस्से को Bogus Import Payments के नाम पर विदेश भेजे जाने का संदेह है।
Financial Trail खंगाल रही ED
ED अब Freeze किए गए Bank Accounts, Securities, Vehicles और Property Documents को कथित Money Laundering Network से जोड़ने की कोशिश कर रही है। जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि Online Gaming से हासिल रकम किन Accounts में पहुंची, किस तरह अलग-अलग Transactions के जरिए Layer की गई और अंत में किन Assets या Financial Activities में इस्तेमाल हुई।
Renowned cyber crime expert and former IPS officer Prof. Triveni Singh के अनुसार, Manipulated Gaming Platforms और Fraudulent High-Return Schemes में अपराधी पहले पीड़ित का भरोसा जीतकर उससे बड़ी रकम जमा करवाते हैं और बाद में Multiple Bank Accounts के जरिए Money Trail को जटिल बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में Digital Evidence, Banking Transactions और Beneficiary Accounts का Analysis पूरे नेटवर्क की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
फिलहाल ED की जांच जारी है। एजेंसी कथित Online Gaming Operations, Financial Transactions, Digital Evidence और Searches के दौरान सामने आए Assets के बीच संबंधों की आगे जांच कर रही है।
