₹504 करोड़ IDFC फर्स्ट बैंक धोखाधड़ी मामले में CBI ने हरियाणा अधिकारी को कथित लाभ में नकद, विदेशी यात्रा और लग्जरी होटल खर्च शामिल होने का आरोप लगाया।
चार्जशीट में कहा गया है कि नरेश कुमार, जो पंचायती राज एवं विकास विभाग में अधीक्षक थे, ने IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के खातों के माध्यम से निर्धारित बैंकिंग प्रक्रिया का पालन न करते हुए भ्रष्ट लेनदेन में मध्यस्थता की। CBI के अनुसार, उन्होंने बैंकिंग लेनदेन के लिए आवश्यक टेलीफोनिक पुष्टि भी उपलब्ध कराई और इसके बदले कथित रूप से लगभग ₹1 करोड़ के लाभ प्राप्त किए।
जांच में पाया गया कि नरेश कुमार और रिभव ऋषि के बीच कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) के अनुसार मार्च 2025 के बाद संपर्क बढ़ा और अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच सबसे अधिक बातचीत हुई। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि M/s Swastik Desh Projects के माध्यम से नरेश कुमार के बैंक खातों में ₹1 करोड़ की रकम स्थानांतरित की गई, जिनमें टोयोटा फॉर्च्यूनर की खरीद, बेटी के खाते में स्थानांतरण और विदेशी यात्राओं एवं लग्जरी होटल ठहरने का खर्च शामिल था।
CBI अब ट्रैवल एजेंसी रिकॉर्ड, होटल दस्तावेज, बैंकिंग रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की विस्तृत जांच कर रहा है। एजेंसी पूरे कथित षड्यंत्र और इसमें शामिल सरकारी और निजी व्यक्तियों की भूमिका की पुष्टि करने के साथ मनी ट्रेल का विश्लेषण कर रही है।
फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार, इस तरह की बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण, सरकारी बैंकिंग लेनदेन का स्वतंत्र सत्यापन और निरंतर वित्तीय निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
मामले की जांच अभी जारी है और न्यायालय में चार्जशीट के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। आरोपियों की दोषसिद्धि या निर्दोषता अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार तय होगी।
