तमिलनाडु के तिरुपुर निवासी एक व्यक्ति को कथित ₹5.80 करोड़ के फर्जी फॉरेक्स और स्टॉक ट्रेडिंग निवेश घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का आरोप है कि आरोपी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेशक को भारी मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये का निवेश कराया और बाद में फर्जी शुल्क वसूलने के बाद उसका खाता ब्लॉक कर दिया।
चेन्नई सिटी पुलिस की साइबर क्राइम विंग के अनुसार, शिकायतकर्ता खलील अहमद (43), निवासी अन्ना नगर, ने आरोप लगाया कि एक एजेंट ने उसे FX Global Prime नामक कंपनी में निवेश करने के लिए प्रेरित किया और ऊंचे रिटर्न का भरोसा दिया। इसके बाद उसने विभिन्न बहानों से करीब ₹5.80 करोड़ का निवेश किया, लेकिन उसे कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला।
जांच में सामने आया कि आरोपी कई वर्षों तक शिकायतकर्ता के डीमैट और ट्रेडिंग खातों का संचालन करता रहा। बाद में उसे कथित तौर पर Kabana Capitals, Handtech Market, Schatz Markets, TCM Broking और FX Global Prime जैसे कई संदिग्ध ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया।
पुलिस का दावा है कि इन प्लेटफॉर्म पर शिकायतकर्ता को लगभग ₹66 करोड़ का फर्जी लाभ दिखाया गया, ताकि उसे यह विश्वास हो सके कि उसका निवेश तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि, जब उसने राशि निकालने का प्रयास किया, तो उससे ट्रांसफर शुल्क, पेनाल्टी और तथाकथित “कंपनी वायलेशन चार्ज” के नाम पर अतिरिक्त रकम जमा कराने की मांग की गई।
जांच एजेंसी के अनुसार, अतिरिक्त भुगतान लेने के बाद आरोपियों ने अंततः शिकायतकर्ता का ट्रेडिंग खाता ब्लॉक कर दिया, जिससे वह न तो अपनी मूल निवेश राशि और न ही कथित लाभ निकाल सका।
मामले की जांच के आधार पर पुलिस ने सी. सरवनाकुमार, निवासी तिरुपुर, को मदुरै से गिरफ्तार किया। बाद में उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए चेन्नई लाया गया।
साइबर क्राइम विंग इस मामले की आगे जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस कथित निवेश धोखाधड़ी नेटवर्क में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं। जांचकर्ता धन के प्रवाह, लेनदेन की प्रकृति और इस गिरोह के किसी बड़े साइबर निवेश ठगी नेटवर्क से संभावित संबंधों की भी पड़ताल कर रहे हैं।
फिलहाल पुलिस के आरोप जांच के अधीन हैं। मामले में अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही सामने आएंगे।
