Nvidia के उन्नत AI चिप्स से जुड़े कथित निर्यात और सर्वर खरीद मामले में सिंगापुर की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं। जांच एजेंसियों ने मामले में करीब ₹364 करोड़ मूल्य की संपत्तियां जब्त या फ्रीज कर दी हैं। अधिकारियों का आरोप है कि सर्वर खरीद के दौरान कंपनियों ने अंतिम उपयोगकर्ता (End User) से संबंधित गलत जानकारी देकर आपूर्तिकर्ताओं को गुमराह किया।
आरोपों का सामना कर रही कंपनियों में Aperia International, A-Speed Infotech, Aperia Cloud Services (II) (सामूहिक रूप से Aperia Group) तथा Luxuriate Your Life शामिल हैं। मामले में Aperia Group की मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) Jenny Lim, बिक्री प्रमुख Aaron Woon Guo Jie और Luxuriate Your Life के नियंत्रक Li Ming पर भी धोखाधड़ी तथा मनी लॉन्ड्रिंग सहित विभिन्न आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि Aperia Group के मुख्य कार्यकारी अधिकारी Alan Wei Zhaolun के खिलाफ भी 6 जुलाई को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप दायर किए जाएंगे।
जांच के दौरान पुलिस ने Alan Wei के स्वामित्व वाले करीब ₹357 करोड़ मूल्य के एक लक्जरी आवास के निपटान (Disposal) पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा जांच के दायरे में मौजूद बैंक खातों से करीब ₹6.5 करोड़ की राशि भी जब्त की गई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, नवंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच आरोपियों ने Dell, Super Micro Computer और Asus से सर्वर खरीदते समय कथित रूप से यह गलत जानकारी दी कि Aperia Group की एक कंपनी ही इन सर्वरों की अंतिम उपयोगकर्ता होगी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि यह प्रस्तुतीकरण वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाता था।
Jenny Lim और Aaron Woon पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में करीब ₹7.8 करोड़ प्राप्त किए, जिनमें से करीब ₹6.5 करोड़ कथित आपराधिक गतिविधियों से अर्जित लाभ का हिस्सा था। वहीं Li Ming पर Super Micro के साथ संचार के दौरान स्वयं को Luxuriate Your Life का कर्मचारी बताने और सर्वरों के उपयोग को लेकर कथित रूप से भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाया गया है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अमेरिका की कंपनियों Dell और Super Micro के ऐसे सर्वर, जिनमें Nvidia के उन्नत AI चिप्स लगे होने की संभावना थी, पहले सिंगापुर स्थित कंपनियों को भेजे गए और बाद में उनका निर्यात मलेशिया किया गया। अधिकारियों को संदेह है कि इन सर्वरों में ऐसे उपकरण हो सकते थे जो अमेरिका के निर्यात नियंत्रण नियमों के दायरे में आते हैं।
अमेरिका ने वर्ष 2022 में चीन को उच्च क्षमता वाले AI चिप्स की बिक्री पर कई निर्यात प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद से अमेरिकी एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि कहीं उन्नत Nvidia चिप्स पर लगाए गए निर्यात नियंत्रणों को दरकिनार तो नहीं किया गया।
सिंगापुर पुलिस ने कहा है कि देश में धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और झूठे प्रस्तुतीकरण जैसे अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाती है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चाहे कोई व्यक्ति हो या कंपनी, कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि सिंगापुर की विश्वसनीय वैश्विक वित्तीय और व्यावसायिक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा बनी रहे। मामले की जांच अभी जारी है।
