New Delhi: अमेरिका में 21 वर्षीय Indian-Origin युवक को बुजुर्गों को निशाना बनाकर कथित तौर पर चलाए जा रहे बड़े Fraud Scheme में “Money Mule” के रूप में काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी Justice Department के अनुसार, Gujarat का रहने वाला Jay Sunilbharthi Goswami कथित तौर पर Fraud Ring के लिए बुजुर्ग पीड़ितों से Cash और Gold Collect करता था और इसे गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचाता था। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में नौ बुजुर्ग पीड़ितों से कुल करीब ₹72.3 करोड़ की संपत्ति और रकम ठगे जाने का आरोप है। आरोपी को Canada में उस समय पकड़ा गया, जब वह कथित तौर पर Qatar जाने की तैयारी कर रहा था।
Goswami Gujarat का रहने वाला है और पहले Jersey City, New Jersey में रहता था। उस पर Wire Fraud, Wire Fraud करने की साजिश, Money Laundering और Money Laundering की साजिश के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में अधिकतम 20 वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि Criminal Complaint में लगाए गए आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं और अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी को निर्दोष माना जाएगा।
बुजुर्गों को डराकर Cash और Gold में बदलवाते थे संपत्ति
अमेरिकी जांच के अनुसार, IRS Criminal Investigation Division को January 2026 में Western District of New York और अमेरिका के अन्य हिस्सों में बुजुर्गों को निशाना बनाने वाली Internet और Telephone-Based Fraud Scheme की जानकारी मिली थी। कथित तौर पर ठग पीड़ितों से कहते थे कि उनके Bank Accounts, Funds या Personal Information से छेड़छाड़ हो गई है।
इसके बाद पीड़ितों को उनकी संपत्ति Cash, Gold या Gift Cards में बदलने के लिए राजी किया जाता था। ठग बाद में Law Enforcement Officials या अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों का रूप धारण कर पीड़ितों को विश्वास में लेते थे। जब Cash या Gold की व्यवस्था हो जाती थी, तब गिरोह के “Money Mules” को पीड़ितों से रकम और कीमती सामान Collect करने के लिए भेजा जाता था।
अमेरिकी Justice Department के मुताबिक, Goswami कथित तौर पर ऐसे ही Money Mule के रूप में काम कर रहा था। Criminal Complaint में आरोप है कि उसने New York और New Jersey में कम से कम नौ मौकों पर बुजुर्ग पीड़ितों से Cash और Gold स्वयं Collect किया या उसे Collect करने की साजिश में शामिल रहा।
इन नौ पीड़ितों की उम्र 59 से 87 वर्ष के बीच बताई गई है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इन सभी से मिलाकर लगभग ₹72.3 करोड़ की रकम और संपत्ति कथित तौर पर ठगी गई। यह राशि $7.56 Million के बराबर है और 21 August 2026 के करीब ₹95.69 प्रति डॉलर के स्तर पर आधारित है।
Bank Account में ₹86 लाख से ज्यादा Cash Deposit
जांचकर्ताओं ने Goswami के नाम से खोले गए Bank of America Account में भी कथित तौर पर संदिग्ध लेनदेन का पता लगाया। शिकायत के अनुसार, 1 August 2025 से 6 April 2026 के बीच इस खाते में $90,000 से अधिक Cash जमा किया गया, जिसकी भारतीय मुद्रा में कीमत करीब ₹86 लाख से ज्यादा बैठती है। Investigators का मानना है कि ये Deposits कथित Fraud Scheme में Money Mule के रूप में काम करने के बदले Goswami को मिली रकम से संबंधित हो सकते हैं।
Goswami को 17 August 2026 को US Magistrate Judge Mark W. Pedersen के सामने पेश किया गया था और कुछ शर्तों के साथ रिहा किया गया। लेकिन अगले ही दिन, 18 August को करीब 10:25 AM पर वह Peace Bridge के रास्ते Canada में प्रवेश कर गया। अमेरिकी अधिकारियों को बाद में पता चला कि उसने उसी शाम Toronto से Doha, Qatar की Flight भी Book की थी।
इसके बाद US Probation Office ने अदालत में Violation Report दाखिल की। अदालत ने गिरफ्तारी का आदेश और Warrant जारी किया। Canadian Authorities ने 18 August को करीब 7:13 PM पर Toronto Pearson International Airport में उसे Immigration Violations के आधार पर हिरासत में लिया। 20 August को अमेरिकी अनुरोध पर Canada में उसे Provisional Arrest के तहत फिर गिरफ्तार किया गया।
अमेरिकी Justice Department का Office of International Affairs अब Canada से उसके Extradition की प्रक्रिया में सहायता कर रहा है। मामले की जांच IRS Criminal Investigation Division कर रही है, जिसमें New York State Police, New Jersey State Police और Homeland Security Investigations की सहायता शामिल है। US Marshals Service, US Border Patrol और US Probation Office के साथ Canadian Law Enforcement Agencies ने भी आरोपी को दोबारा हिरासत में लेने की कार्रवाई में भूमिका निभाई।
यह मामला दिखाता है कि संगठित Online Fraud में Money Mules की भूमिका किस तरह महत्वपूर्ण होती है। ठग अक्सर खुद पीड़ितों से सीधे संपर्क करने के बजाय ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, जो Cash, Gold या अन्य संपत्ति Collect कर उसे नेटवर्क के दूसरे सदस्यों तक पहुंचाते हैं। अमेरिकी जांच एजेंसियां अब इस कथित Fraud Network में Goswami की भूमिका और उससे जुड़े अन्य सदस्यों तथा वित्तीय लेनदेन की कड़ियों की जांच कर रही हैं।
