नई दिल्ली: कथित ₹1.3 लाख करोड़ के GainBitcoin क्रिप्टोकरेंसी घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। क्रिप्टो निवेशकों की ओर से दायर याचिका में मामले की व्यापक जांच, संपत्तियों की बरामदगी और एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की गई है। निवेशकों ने इसे देश के सबसे बड़े कथित क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामलों में से एक बताते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है।
मुख्य न्यायाधीश Surya Kant और न्यायमूर्ति Joymalya Bagchi तथा न्यायमूर्ति V. Mohana की पीठ ने गौतम महेंद्रकुमार चोरडिया और अन्य निवेशकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है। याचिका में जांच एजेंसियों, तकनीकी विशेषज्ञों और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच समन्वित कार्रवाई की मांग की गई है।
2015-18 के बीच चलने वाली कथित क्रिप्टो पोंजी योजना
याचिका के अनुसार, GainBitcoin योजना वर्ष 2015 से 2018 के बीच कथित तौर पर संचालित हुई थी और इसे मल्टी-लेवल मार्केटिंग मॉडल के रूप में पेश किया गया था। निवेशकों का आरोप है कि योजना में प्रत्येक बिटकॉइन या उसके बराबर निवेश पर 1.8 बिटकॉइन के निश्चित रिटर्न का वादा किया गया था।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस कथित योजना को अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिंपी भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज समेत अन्य लोगों ने संचालित किया। निवेशकों का दावा है कि जांच एजेंसियों को देश और विदेश में फैले एजेंट नेटवर्क के संकेत मिले हैं।
याचिका में Variabletech Pte Ltd, Singapore और Radox Infotech Pvt Ltd जैसी कंपनियों का भी उल्लेख किया गया है। निवेशकों के अनुसार, कथित रूप से अधिक रिटर्न का लालच देकर एक लाख से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ा गया।
फंड डायवर्जन के आरोप के बाद दर्ज हुई FIR
याचिका में कहा गया है कि जब निवेशकों को वादा किए गए रिटर्न नहीं मिले और उन्हें धन के कथित दुरुपयोग का संदेह हुआ, तो वर्ष 2018 में देश के अलग-अलग हिस्सों में FIR दर्ज कराई गईं। इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी मामले की जांच शुरू की।
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2023 में मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को मिली जमानत रद्द कर दी थी और CBI को आवश्यकतानुसार अलग-अलग FIR को एक साथ जोड़कर जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।
हालांकि, निवेशकों का दावा है कि आठ साल से अधिक समय बीतने के बावजूद कथित घोटाले की तुलना में अब तक सीमित संपत्तियां ही जब्त की जा सकी हैं।
संपत्ति बरामदगी में तकनीकी चुनौतियां
याचिका में दावा किया गया है कि अब तक जब्त की गई संपत्तियां कथित घोटाले की कुल राशि के एक प्रतिशत से भी कम हैं। निवेशकों का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन, अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर और डिजिटल साक्ष्यों की जटिलता को देखते हुए विशेष तकनीकी जांच की आवश्यकता है।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ आरोपी प्रवर्तन अधिकारियों की कार्रवाई में बाधा डालने और अन्य आरोपियों को बचाने के प्रयास से जुड़े अलग-अलग मामलों का सामना कर रहे हैं।
देरी से हो रही कार्रवाई को देखते हुए निवेशकों ने “Bitcoin Investors Protection Society” का गठन किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
SIT गठन और अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग
निवेशकों ने अदालत से एक विशेष जांच दल (SIT) या विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की है, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, जांच एजेंसियों के प्रतिनिधि, मंत्रालय के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हों।
प्रस्तावित टीम का उद्देश्य डिजिटल जांच, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, संपत्तियों की पहचान और बरामदगी, पीड़ितों को मुआवजा तथा भविष्य में बड़े क्रिप्टो अपराधों से निपटने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना होगा।
याचिका में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और अलग-अलग स्थानों पर चल रही जांच को एकीकृत करने की भी मांग की गई है।
साइबर विशेषज्ञ ने जताई चिंता
प्रसिद्ध साइबर अपराध विशेषज्ञ और पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रो. त्रिवेणी सिंह ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े धोखाधड़ी मामलों की जांच के लिए वित्तीय जांच, साइबर फोरेंसिक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संयोजन जरूरी है, क्योंकि डिजिटल संपत्तियों को तेजी से सीमाओं के पार स्थानांतरित किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को ब्लॉकचेन विश्लेषण, डिजिटल ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग और आधुनिक तकनीकी उपकरणों की मदद से अवैध धन प्रवाह का पता लगाना होगा, ताकि पीड़ित निवेशकों की रकम वापस दिलाने की संभावना बढ़ सके।
सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम पर नजर
सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र से जवाब मांगा जाना इस लंबे समय से चल रहे मामले में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। निवेशकों का कहना है कि मामले की जटिलता और बड़े पैमाने को देखते हुए विशेष जांच व्यवस्था जरूरी है।
अब केंद्र सरकार के जवाब के बाद मामले की आगे की दिशा तय होगी। वहीं जांच एजेंसियां कथित GainBitcoin नेटवर्क से जुड़े वित्तीय लेन-देन, डिजिटल साक्ष्य और संपत्तियों की जांच जारी रखे हुए हैं। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगी।
