नई दिल्ली: राजधानी के प्रतिष्ठित खान मार्केट से जुड़े एक चर्चित कारोबारी मोहम्मद जावेद को करीब ₹3.3 करोड़ के साइबर फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि उनके नाम पर संचालित कंपनी के बैंक खाते का इस्तेमाल देशभर में फैले डिजिटल अरेस्ट स्कैम के तहत ठगी की रकम को प्राप्त करने और आगे ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार यह खाता एक ‘म्यूल अकाउंट’ के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, जिसके जरिए ठगी की रकम को कई अन्य खातों में भेजा गया।
मामले की जांच राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर शुरू हुई थी। जांच के दौरान एक निजी बैंक के खाते से जुड़े कई संदिग्ध लेनदेन सामने आए। जब इस खाते की गहराई से पड़ताल की गई, तो यह एक कंपनी के नाम पर पंजीकृत पाया गया, जो खान मार्केट इलाके से संचालित हो रही थी। इसी खाते में साइबर ठगी के शिकार लोगों से करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए गए थे।
जांच एजेंसियों के अनुसार, अब तक इस खाते से जुड़े कम से कम 21 अलग-अलग शिकायतें सामने आ चुकी हैं। इन मामलों में कुल मिलाकर करीब ₹3.3 करोड़ की रकम इस खाते में जमा हुई थी। इसके बाद यह राशि तेजी से अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी, जिससे ट्रांजैक्शन का ट्रेल जटिल हो जाता था और असली आरोपियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था।
पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में खाते में करीब ₹54 लाख रुपये की रकम का तत्काल ट्रांजैक्शन ट्रैक किया गया, जिसे आगे विभिन्न खातों में भेजा गया था। जांच के दौरान आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इन डिजिटल उपकरणों से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए हैं, जिनमें कुछ डिलीट की गई चैट्स को भी रिकवर किया गया है। इन जानकारियों को भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र (I4C) के साथ साझा किया जा रहा है, ताकि देशभर में चल रही समान प्रकृति की शिकायतों से इस नेटवर्क को जोड़ा जा सके।
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पूछताछ में आरोपी मोहम्मद जावेद ने खुलासा किया कि उन्होंने यह बैंक खाता अपने रेस्तरां और कैटरिंग व्यवसाय के लिए खुलवाया था। हालांकि, बाद में वित्तीय दबाव के चलते उन्होंने कुछ लोगों के कहने पर कमीशन के बदले इस खाते का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। आरोपी ने बताया कि उसे हर ट्रांजैक्शन पर 2 से 3 प्रतिशत तक कमीशन देने का लालच दिया गया था।
जावेद ने पूछताछ में अपने सहयोगी हरविंदर कोहली का नाम लिया, जिसने उसकी मुलाकात नसीम और संदीप द्विवेदी से कराई थी। इन लोगों ने ही कथित तौर पर उसे इस पूरे नेटवर्क में शामिल किया। फिलहाल इन अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी का संबंध खान मार्केट के पुराने प्रतिष्ठित फूड ब्रांड “खान चाचा” से रहा है, जिसकी स्थापना उनके पिता हाजी बांदा हसन ने की थी। हालांकि वर्ष 2020 के बाद आरोपी ने एक अलग ब्रांड के तहत अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था। पुलिस का कहना है कि ब्रांड से जुड़ाव के कारण आरोपी की पहचान और विश्वसनीयता का फायदा उठाकर इस नेटवर्क ने ठगी के लिए बैंक खाते का उपयोग किया।
इसी मामले में आरोपी के भाई सलीम को भी ‘ऑपरेशन साई हॉक’ के तहत बाउंड डाउन किया गया है। हालांकि उसने पूछताछ में दावा किया है कि उसे इन संदिग्ध लेनदेन की जानकारी नहीं थी।
जांच एजेंसियों का मानना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संगठित साइबर फ्रॉड गिरोह सक्रिय है, जो देशभर में डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीकों से लोगों को निशाना बना रहा है। फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और जल्द ही इस पूरे रैकेट का और बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है।
