अहमदाबाद की स्पेशल PMLA कोर्ट ने मंगलवार को काशिफ मकबूल डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी को बड़े पैमाने के साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच के तहत ट्रैक कर रहा है। यह मामला PMLA के तहत दर्ज किया गया था और गुजरात समेत कई राज्यों से संबंधित साइबर अपराधों की कई FIRs पर आधारित है।
अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने आम जनता को ठगने के लिए एक जटिल अपराधी साजिश रची। इसमें पीड़ितों को विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग निवेश में उच्च लाभ का लालच देना, इंटरनेट वीडियो और ऑडियो कॉल के जरिए धमकाना, ED, क्राइम ब्रांच और बैंकों से होने का झूठा नोटिस भेजना, सुप्रीम कोर्ट के नकली नोटिस जारी करना और “डिजिटल गिरफ्तारी” जैसी धोखाधड़ी शामिल थी।
ED ने आरोप लगाया है कि आरोपी समूह ने लगभग ₹104 करोड़ के अपराध से प्राप्त धन उत्पन्न किए, जिसमें से लगभग ₹101 करोड़ कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के तहत क्रिप्टोकरेंसी, विशेषकर USDT (Tether) में बदला गया। इसका उद्देश्य नियामक जांच से बचना और वित्तीय लेनदेन का जटिल नेटवर्क बनाना था।
FCRF Launches Premier CISO Certification Amid Rising Demand for Cybersecurity Leadership
PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज बयान में काशिफ मकबूल डॉक्टर की साजिश में विशेष भूमिका सामने आई। अबरखान नासिरखान पठान ने कथित तौर पर बताया कि काशिफ डॉक्टर ने उनके नाम पर IDFC बैंक में एक खाता खोला, जिसे उन्होंने स्वयं संचालित और मॉनिटर किया, सभी लेनदेन खुद किए। इसी तरह, नवाज अमीन जंडिरा ने जांच में कथित तौर पर कहा कि वह काशिफ डॉक्टर के लिए नकद के बदले USDT का इंतजाम करता था।
डिजिटल सबूत, जिसमें WhatsApp चैट और आरोपी के मोबाइल से प्राप्त डेटा शामिल हैं, कथित तौर पर USDT लेनदेन और थर्ड-पार्टी बैंक खातों से जुड़े वार्तालाप की पुष्टि करते हैं।
ED ने पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें काशिफ और उनके पिता मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर भी शामिल हैं। चार्जशीट में डिजिटल गिरफ्तारी और झूठे कानूनी नोटिस के माध्यम से उगाही की कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है।
कोर्ट ने अपराधों की गंभीरता पर जोर दिया और पीड़ितों को धोखा देने तथा बड़ी रकम को लॉन्ड्रिंग करने की जटिल विधियों का उल्लेख किया। कोर्ट ने जांच में हस्तक्षेप रोकने के लिए न्यायिक निगरानी की आवश्यकता भी जताई।
यह मामला भारत में साइबर अपराध नेटवर्क की बढ़ती जटिलता को दर्शाता है, विशेष रूप से अवैध धन को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर लॉन्ड्रिंग करने के मामलों में। अधिकारियों ने जनता को सचेत रहने और किसी भी असामान्य या अत्यधिक लाभ देने वाले निवेश योजनाओं की सत्यता जांचने की सलाह दी है।
PMLA कोर्ट का जमानत खारिज करने का फैसला उच्च मूल्य वाले वित्तीय अपराध और साइबर फ्रॉड के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रति न्यायपालिका के रुख को मजबूत करता है, जिससे जांच पूरी होने तक आरोपी निगरानी में बने रहें।
