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मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के हजारों करोड़ रुपये के घोटाले की जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक और बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी है। मुंबई की विशेष CBI अदालत ने हांगकांग में रह रहे कारोबारी जयेश शाह के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट जारी किया है। शाह का नाम मेहुल चोकसी के गीतांजलि समूह से जुड़े ₹13,579 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में सामने आया है।
CBI के मुताबिक, जांच में शामिल होने के लिए जयेश शाह से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने भारत लौटकर जांच में शामिल होने से कथित तौर पर इनकार कर दिया। इससे पहले उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। मामले में अदालत की ताजा कार्रवाई को जांच एजेंसी के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जांच में शामिल होने के लिए भेजा गया था नोटिस
CBI के अनुसार, जांच एजेंसी ने 3 मार्च 2021 को ईमेल के जरिए जयेश शाह से संपर्क किया था। इसके बाद फोन के माध्यम से भी उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा गया। हालांकि, एजेंसी का आरोप है कि शाह ने भारत लौटने और जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया।
जयेश शाह हांगकांग स्थित कंपनी 4C’s Diamonds Distributors में साझेदार हैं। आरोप है कि वह कंपनी के संचालन का प्रबंधन भी करते थे। CBI ने उन्हें इस मामले में दाखिल अपनी पूरक चार्जशीट में आरोपी के तौर पर नामजद किया है। उनके साथ पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व आंतरिक मुख्य ऑडिटर बिष्णुब्रत मिश्रा, गीतांजलि जेम्स के आयात-निर्यात प्रबंधक अजीत भेड़ा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपेन शाह के नाम भी शामिल हैं।
2015 और 2016 में फर्जी LoU जारी कराने का आरोप
CBI की जांच के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर साजिश रचकर वर्ष 2015 में गिली इंडिया और गीतांजलि एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन के लिए 118 फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) जारी करवाए थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि गीतांजलि एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन के पास पंजाब नेशनल बैंक से कोई स्वीकृत क्रेडिट लिमिट नहीं थी। बाद में इस कंपनी का विलय गीतांजलि जेम्स में कर दिया गया था।
जांच में यह भी आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2016 में विभिन्न कंपनियों के लिए 116 और फर्जी LoU जारी किए गए। इन लेनदेन को कथित तौर पर बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम में दर्ज नहीं किया गया था। CBI के मुताबिक, फर्जी LoU और विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट में किए गए बदलावों के जरिए बैंकिंग व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया।
PNB घोटाले में चोकसी और नीरव मोदी से जुड़े नेटवर्क की जांच
पंजाब नेशनल बैंक का यह मामला देश के सबसे बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी मामलों में शामिल है। इस व्यापक घोटाले में करीब ₹23,000 करोड़ की कथित धोखाधड़ी सामने आई थी। जांच में मेहुल चोकसी और नीरव मोदी से जुड़ी कंपनियों तथा कारोबारी संस्थाओं की भूमिका की पड़ताल की गई है।
जयेश शाह के खिलाफ जारी ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट से जांच एजेंसी को उनकी गिरफ्तारी और आगे की कानूनी प्रक्रिया में मदद मिल सकती है। हालांकि, उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि अदालत में होनी बाकी है। मामले में अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
