नई दिल्ली। अमेरिका के जॉर्जिया की एक महिला को Amazon से करीब ₹83 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में 16 साल से अधिक की संघीय जेल की सजा सुनाई गई है। Brittany Hudson पर अपनी साथी Kayricka Wortham के साथ मिलकर फर्जी वेंडर इनवॉइस के जरिए Amazon से भुगतान हासिल करने का आरोप है। यह कथित धोखाधड़ी करीब छह महीने तक चली। इस मामले में Wortham को 2023 में सजा सुनाई जा चुकी है।
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, Hudson और Wortham ने जनवरी से जून 2022 के बीच Amazon को 1,000 से अधिक फर्जी इनवॉइस जमा किए। इन इनवॉइस में ऐसे सामान और सेवाओं के लिए भुगतान या प्रतिपूर्ति का दावा किया गया, जिनकी आपूर्ति किए जाने का कथित तौर पर गलत दावा किया गया था। इन फर्जी दावों के जरिए दोनों ने Amazon से करीब ₹83 करोड़ हासिल किए।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, कथित धोखाधड़ी से हासिल रकम का इस्तेमाल महंगी संपत्तियां खरीदने में किया गया। आरोपियों ने इस रकम से एक घर के अलावा Lamborghini और Porsche जैसी लग्जरी कारें खरीदीं। जांच के दौरान अधिकारियों ने इन संपत्तियों और वाहनों को कथित धोखाधड़ी से हासिल धन से जोड़कर देखा।
अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक धोखाधड़ी की जांच शुरू होने के बाद भी Hudson और उसकी साथी ने कथित तौर पर अपनी गतिविधियां जारी रखने की कोशिश की। Hudson पर जमानत पर बाहर रहते हुए एक अन्य कंपनी को धोखा देने के असफल प्रयास में संघीय जज के हस्ताक्षर की जालसाजी करने का भी आरोप लगाया गया। अभियोजन पक्ष ने इस कथित कृत्य को मामले की गंभीरता बढ़ाने वाला तथ्य बताया।
अमेरिकी अभियोजकों ने Hudson को सुनाई गई सजा को कथित अपराध की गंभीरता के अनुरूप बताया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, Amazon के खिलाफ धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर और योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। जमानत के दौरान कथित तौर पर दोबारा धोखाधड़ी का प्रयास किए जाने को भी अदालत के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में रखा गया। Hudson की संघीय जेल की सजा में पैरोल की संभावना नहीं होगी।
Algoritha Security Launches ‘Make in India’ Cyber Lab for Educational Institutions
मामले की जांच में अमेरिकी Secret Service भी शामिल रही। अधिकारियों ने कथित फर्जी इनवॉइस के जरिए भुगतान हासिल करने की प्रक्रिया, रकम के इस्तेमाल और जमानत के दौरान दूसरी कंपनी को कथित तौर पर ठगने के प्रयास की जांच की। जांच में यह भी देखा गया कि आरोपियों ने Amazon की वेंडर और भुगतान प्रणाली का किस तरह कथित तौर पर दुरुपयोग किया।
अदालत ने जेल की सजा के अलावा Hudson को Amazon को रकम वापस करने और कथित धोखाधड़ी से जुड़े assets को जब्त करने का आदेश दिया है। उसके घर और दोनों लग्जरी कारों को जब्ती की कार्रवाई के दायरे में रखा गया है। इसके अलावा करीब ₹25 करोड़ की अन्य संपत्ति भी जब्त की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, इस प्रक्रिया का उद्देश्य कथित धोखाधड़ी से हासिल आर्थिक लाभ को वापस लेना है।
इस मामले में Kayricka Wortham को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और 2023 में सजा सुनाई गई थी। Hudson की हालिया सजा के बाद Amazon से जुड़ी कथित धोखाधड़ी में दोनों प्रमुख आरोपियों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है।
यह मामला बड़ी कंपनियों की वेंडर और भुगतान प्रणालियों में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से पैदा होने वाले वित्तीय जोखिम को भी सामने लाता है। बड़ी संख्या में लेनदेन करने वाली कंपनियों के लिए वेंडर की पहचान, इनवॉइस, सामान की वास्तविक आपूर्ति, सेवा रिकॉर्ड और भुगतान दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी होती है। ऐसी जांच प्रणालियां संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने और बड़े वित्तीय नुकसान को रोकने में मदद कर सकती हैं।
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, Hudson की सजा में कथित धोखाधड़ी का पैमाना और जमानत पर रहते हुए कानून तोड़ने की कथित कोशिश महत्वपूर्ण कारक रहे। अब अधिकारियों की ओर से कथित धोखाधड़ी से जुड़े assets की जब्ती और Amazon को रकम की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
